تبييض الأموال
- نوفمبر- 2024 -26 نوفمبرأخبار بارزة
الأمن و”الديستي” يطيحان بفرنسي من أصول جزائرية بمراكش مطلوب دوليا لتورطه في شبكة إجرامية تنشط في تبييض الأموال
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الاثنين، من توقيف مواطن فرنسي م
التفاصيل... - مايو- 2022 -30 مايوأخبار بارزة
القضاء يتحفظ على ممتلكات عمدة مراكش السابق بلقايد والبرلماني بنسليمان بتهمة تبييض الأموال على خلفية قضية صفقات “كوب 22”
أكدت مصادر محلية، حول الإشتباه في تورط محمد العربي بلقايد العمدة السابق لمراكش ونائبه الأول يونس بنسليمان في جناية تبييض الأموال. وشددت ذات المصادر، ع
التفاصيل... - فبراير- 2022 -13 فبرايرأخبار بارزة
بمراكش.. توقيف مواطن فرنسي مبحوثا عنه من طرف “الإنتربول” متهم بتبييض الأموال
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، أمس السبت، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 73 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء
التفاصيل... - مايو- 2021 -17 مايو24 ساعة
الدرك الملكي يحقق مع متهمين بتبييض الأموال اشتروا أراضي فلاحية بشيشاوة بدون وثائق رسمية
استدعت الفرقة الوطنية للدرك متهمين بتبييض الأموال قصد الاستماع إليهم خلال الأسبوع المقبل، بعد أن تفجرت قضية شرائهم أزيد من 70 هكتارا من الأراضي الفلاح
التفاصيل...
