تبييض أموال

الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تقود تحقيقات موسعة حول شبهات تبييض أموال عبر مشاريع عقارية

فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات موسعة بشأن عدد من المشاريع العقارية في الدار البيضاء وطنجة، بعد تلقيها إشعارات بالاشتباه من مؤسسات بنكية

التفاصيل...

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تطيح بمواطن نرويجي مبحوث عنه دوليا في قضية تبييض أموال

أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء الخميس 14 ماي، مواطنًا نرويجيًا يبلغ من العمر 72 عامًا، وذلك للاشتباه في تورطه ضمن شبكة إجرامية دولية

التفاصيل...