مكافحة غسل الأموال
- مايو- 2024 -2 مايوأخبار طنجة
ندوة دولية بطنجة حول رهانات وتحديات مكافحة غسل الأموال
ينظم الاتحاد الدولي للمحامين، بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، يومي 3 و 4 ماي الجاري ندوة دولية تحت عنوان “مكافحة غس
التفاصيل... - نوفمبر- 2022 -8 نوفمبرأخبار المغرب
الهيئة المغربية لسوق الرساميل تصدر دليلها العملي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تبعا للمستجدات الأخيرة التي عرفها الإطار القانوني والتنظيمي الوطني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما تعديل القانون رقم 43.05 المتعلق ب
التفاصيل... - يوليو- 2021 -2 يوليوأخبار بارزة
رئيس النيابة العامة: المقتضيات الجديدة لقانون مكافحة غسل الأموال من شأنها الردع والحد من تفشي هذه الجريمة
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، اليوم الجمعة بطنجة، إن المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 12.
التفاصيل...
