غسيل الأموال
- أبريل- 2025 -4 أبريلأخبار بارزة
هذه حقيقة منع المعطي منجب من السفر.. والعفو الملكي لم يشمل قضية غسيل الأموال
في مناورة جديدة لا تخلو من التضليل والمغالطة، عاد المعطي منجب إلى أسلوبه المفضل في خلط الأوراق، عبر الترويج لادعاءات زائفة بشأن استفادته من “عفو
التفاصيل... - يناير- 2022 -5 ينايرأخبار بارزة
المغرب يعلن تسجيل 651 متابعة في حق المتهمين بغسيل الأموال
كشف مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أن المغرب حقق نتائج إيجابية على مستوى عدد التصاريح بالإشتباه وعدد المتابعات من أجل غسل
التفاصيل... - سبتمبر- 2021 -17 سبتمبرأخبار بارزة
تصنيف دولي يبوئ المغرب المرتبة الثالثة عربيا في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
بمعدل 5.32 من أصل 10، احتل المغرب المرتبة الثالثة عربيا في تصنيف “مؤشر بازل” السنوي المعني بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم. واستن
التفاصيل...
