غسل الأموال
- يوليو- 2025 -18 يوليوأخبار بارزة
الذكاء الاصطناعي يكشف محاولة غسل ملايير بالضرائب
أشعرت المديرية العامة للضرائب الهيأة الوطنية للمعلومات المالية، بوجود شبهات تحوم حول تصريحات جبائية تعود إلى شركة استيراد وتصدير. وأفادت جريدة “الصباح
التفاصيل... - أغسطس- 2022 -12 أغسطسأخبار المغرب
معطيات رسمية تكشف ارتفاع حالات الاشتباه في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمغرب
كشفت معطيات رسمية بأن التصريح بحالات الاشتباه في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب ارتفعت بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة. ووفق التقرير السنوي
التفاصيل... - مايو- 2022 -10 مايوأخبار بارزة
واشنطن تشيد بجهود المغرب في مجال مكافحة غسل الأموال
أشادت الناطقة الاقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين غسام غريفيث، اليوم الثلاثاء، بمراكش، بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة غسل الأ
التفاصيل... - نوفمبر- 2021 -7 نوفمبرأخبار بارزة
القاهرة.. انتخاب رئاسة النيابة العامة بالمغرب نائبا لرئيس جمعيتي النواب العامين العرب والمدعين العامين الافارقة
تم اليوم الأحد بالقاهرة انتخاب المغرب نائبا للرئيس في جمعية النواب العامين العرب ونائبا للرئيس عن شمال إفريقيا في جمعية المدعين العامين الأفارقة، وذلك
التفاصيل... - يوليو- 2021 -2 يوليوأخبار بارزة
عبد النباوي: المغرب كرس سياسة جنائية اقتصادية ناجعة للوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة بطنجة، أن المغرب وضع سياسة جنائية اقتصادية ناجعة للوقاية وردع جرائم غ
التفاصيل... - 2 يوليوأخبار بارزة
رئيس النيابة العامة: المقتضيات الجديدة لقانون مكافحة غسل الأموال من شأنها الردع والحد من تفشي هذه الجريمة
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، اليوم الجمعة بطنجة، إن المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 12.
التفاصيل...
