تمويل الإرهاب
- يناير- 2023 -23 ينايرأخبار الجزائر
المدعي العام الأمريكي السابق لولاية أريزونا يكتب: يتوجب على واشنطن تصنيف الجزائر كدولة راعية للإرهاب
لقد أصبح تسليح وتمويل جبهة البوليساريو الانفصالية بمثابة لعنة تطارد الكابرانات وممثلهم داخل قصر المرادية عبد المجيد تبون، بالنظر إلى أن المنتظم الدولي
التفاصيل... - نوفمبر- 2022 -8 نوفمبرأخبار المغرب
الهيئة المغربية لسوق الرساميل تصدر دليلها العملي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تبعا للمستجدات الأخيرة التي عرفها الإطار القانوني والتنظيمي الوطني في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما تعديل القانون رقم 43.05 المتعلق ب
التفاصيل... - أغسطس- 2022 -12 أغسطسأخبار المغرب
معطيات رسمية تكشف ارتفاع حالات الاشتباه في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمغرب
كشفت معطيات رسمية بأن التصريح بحالات الاشتباه في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب ارتفعت بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة. ووفق التقرير السنوي
التفاصيل... - مايو- 2022 -18 مايوأخبار بارزة
الهيئة المغربية لسوق الرساميل: إحداث قسم جديد لـ “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” على موقعها الالكتروني
أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء، أنها أحدثت قسما جديدا بعنوان “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” (LBC- FT) على موقعه
التفاصيل... - مارس- 2022 -25 مارسأخبار بارزة
مكتب الصرف يخصص صفحة على بوابته الإلكترونية لصرف العملات ومكافحة غسيل الأموال
أعلن مكتب الصرف، اليوم الجمعة، عن إحداث صفحة جديدة على بوابته الإلكترونية تعنى بالصرف اليدوي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر بلاغ للمكتب، أن
التفاصيل... - سبتمبر- 2021 -17 سبتمبرأخبار بارزة
تصنيف دولي يبوئ المغرب المرتبة الثالثة عربيا في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
بمعدل 5.32 من أصل 10، احتل المغرب المرتبة الثالثة عربيا في تصنيف “مؤشر بازل” السنوي المعني بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم. واستن
التفاصيل... - يوليو- 2021 -2 يوليوأخبار بارزة
عبد النباوي: المغرب كرس سياسة جنائية اقتصادية ناجعة للوقاية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة بطنجة، أن المغرب وضع سياسة جنائية اقتصادية ناجعة للوقاية وردع جرائم غ
التفاصيل... - 2 يوليوأخبار بارزة
رئيس النيابة العامة: المقتضيات الجديدة لقانون مكافحة غسل الأموال من شأنها الردع والحد من تفشي هذه الجريمة
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، اليوم الجمعة بطنجة، إن المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 12.
التفاصيل... - يونيو- 2021 -7 يونيوأخبار بارزة
سلا.. الأمن و”الديستي” يطيحان بعصابة متطرفين تفتعل حوادث سير وهمية لتسخير عائدت التأمين في تمويل الإرهاب
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمرا
التفاصيل...
